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8月20日讯 “您好，请问您是张经理吗?我是沂南县消防中队副队长，有一批新入伍的消防官兵需要发工资，到您们建行办理代发工资银行卡，可以吗?”18日早上，临沂沂南支行客户经理小张接到这样一个电话。 代发工资业务是银行业务发展的基石，小张闻听此言倍感激动，正待立刻向上级汇报，为其制定专属的服务方案。殊不知危机正在慢慢靠近，诈骗分子正利用银行一线员工的热情和考核压力来设计下一步的陷阱。 “张经理，是这样的，我们到你们网点开立代发工资，你们也有考核任务的，我帮助了你们，你们有没有做工程的客户，也帮我们引荐引荐，我们有工程需要和他们合作一下。” 一席话，令客户经理顿时警觉起来。“怎么这么直接要银行介绍客户来合作?”小张紧急向上级汇报，并向县消防中队咨询。询问一是最近有没有新官兵入伍，二是有没有副队长这个职务，三是近期是否需要开立代发工资账户。经核实，县消防队均没有此情况。 再经咨询当地公安机关，公安机关通报，最近有类似诈骗，通过冒充单位领导以能够包揽到工程为名，骗取市民信任后进一步实施转账诈骗。 “我们准备明天到队里跟您汇报一下具体的业务办理流程……”小张给那个副队长回电，不待小张说完，副队长就急忙借故挂断了电话。 至此，该“副队长”确系诈骗无疑，支行随即对各网点进行了通报，并要求岗位人员业务发展不忘合规从业，要进一步提高风险安全意识，增强识骗防骗能力，发现可疑信息，要及时与上级和相关单位沟通，尽快查明事件的真相，不给犯罪分子以可乘之机。
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发表于 2015-8-21 17:34
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发表于 2015-8-21 21:54